陈志家族涉柬埔寨诈骗案 新加坡金管局调查DWC资本

新加坡一家家族办公室因涉嫌卷入柬埔寨太子集团的重大诈骗案再度引发关注。2018年，太子集团负责人陈志在新加坡注册成立DWC公司，用于管理家族资产，声称管理资金超过6000万新元，并称符合当地13X税收优惠政策的条件。该公司业务包括约1000万新元的汽车融资、3000万新元的高端葡萄酒投资，以及约2000万新元的游艇管理等服务。目前，新加坡金融管理局正对其是否违反监管规定展开调查。
10月14日，美国宣布试图没收127,271枚比特币，估值约120亿美元，这些加密货币与一名名为CHEN ZHI的柬埔寨公民所操控的跨国“杀猪盘”诈骗活动有关。美国财政部外国资产控制办公室已对一个由陈志领导、总部位于柬埔寨的跨国犯罪网络及其关联的146名个人和实体实施全面制裁。该团伙以虚假投资为诱饵，在全球范围内实施诈骗，主要目标包括美国及其他国家的投资者。